Гарсон для Олега Дерипаски / Деловая газета

Российский миллиардер Олег Дерипаска должен будет ответить на вопросы испанского судьи-дознавателя Бальтасара Гарсона, на счету которого множество общественно-значимых дел. Правосудие Мадрида подозревает российского олигарха в связях с «русской мафией» и в использовании местной «прачечной» для отмывания денег. Как полагают политологи, подобный «наезд» очень своевременен как для недовольных господином Дерипаской европейских кредиторов, так и для инициаторов глобального сведения счетов с путинской эпохой.

О том, что испанские правоохранители подозревают российского бизнесмена Олега Дерипаску в отмывании крупной суммы денег в Испании через счета так называемой «русской мафии», на днях сообщила испанская газета El Mundo. По данным издания, ссылающегося на анонимные источники, таким образом, в период с 2001 по 2004 годы, глава «Базэла» легализовал около 4 млн. евро.

В рамках крупной операции под кодовым названием «Ависпа» («Оса»), направленной против российской мафии в Испании, местная прокуратура выяснила, что мафиозные деньги проходили через компанию UMGC, учрежденную в Валенсии и являющуюся «дочкой» Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова (одного из давних ближайших партнеров господина Дерипаски). «Не исключено, - предполагают источники El Mundo, - что именно через эту валенсийскую фирму и происходило отмывание денег. Якобы, она делала наценку на поставляемый из России металл. Эта наценка, по мнению следствия, и была деньгами, отмытыми мафией». Отмечается также, что путь приобретаемой фирмой продукции пролегал через Молдавию.

Имя российского олигарха в деле «Оса» всплыло в ходе показаний главного свидетеля, предоставившего важную информацию о причастности бизнесмена к деятельности измайловской группировки, а также данных, содержавшихся в исках Михаила Живило и Джалола Хайдарова к Олегу Дерипаске, Михаилу Черному и Искандеру Махмудову. Напомним, в 2000-2001 годах Живило и Хайдаров требовали в США с ответчиков около $3 млрд. компенсации за отобранный бизнес. Всех их истцы называли в документах членами «измайловской мафии».

Между тем, сам владелец «Базела» заявил о своем согласии сотрудничать со следствием и попросил Генпрокуратуру РФ отправить в Испанию официальный запрос, чтобы выяснить все детали этого дела. «Некоторое время назад нам действительно стало известно о том, что в рамках судебного процесса в Испании отдельными допрашиваемыми лицами упоминалась фамилия Олега Дерипаски. В этой связи Олег Дерипаска обратился в Генеральную прокуратуру России с заявлением, в котором просил уточнить эти данные, и выразил готовность ответить на любые вопросы, которые могли возникнуть у испанского правосудия», - отмечает представитель Дерипаски Сергей Бабиченко.

Он также подчеркивает, что никаких официальных запросов о вызове для дачи показаний Олег Дерипаска не получал. Впрочем, выяснять, причастны ли глава «Базэла», а также другие российские бизнесмены, имеющие отношение к алюминиевому бизнесу, к отмыванию денег, будет судья Национальной судебной палаты Испании Бальтасар Гарсон, известный во всем мире по целому ряду громких уголовных дел. Для этих целей он планирует нанести визит в Москву в начале декабря.
Бальтасар Гарсон - один из самых известных судей Испании, на его счету множество громких дел. Именно он в 1998 году выдал санкцию на арест чилийского диктатора Аугусто Пиночета. В 2000 году он выпустил под залог задержанного в Испании российского медиа-магната Владимира Гусинского. В послужном списке судьи также было дело в отношении главы террористической организации «Аль-Каида» Усамы Бен Ладена, которого он обвинил в частичной подготовке на территории Испании терактов 11 сентября 2001 года в США.

Кроме того, Гарсон занимался расследованием нашумевшего дела по поводу возможной подтасовки результатов полуфинального противостояния питерского «Зенита» и мюнхенской «Баварии» в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007/08, завершившегося победой российской команды. Также именно Гарсон в октябре 2008 года выдал ордер на обыск на острове Майорка виллы председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Владислава Резника. Сообщалось, что обыск был проведен в рамках расследования деятельности «русской мафии», в частности, так называемой «малышевско-тамбовской преступной группировки», 20 членов которой были арестованы в Испании летом 2008 года. Речь шла о том, что Резник был как-то связан с одним из лидеров этой ОПГ — Геннадием Петровым.